整个案子,李忠明虽然不是时时刻刻都在跟,但是昨天跟着去了一趟瞭阳,路上听了不少,问了不少,知道了大概。
李忠明考虑到范荣收培训费的形式多样,并不一定是公司转账,也可能有收现金的情况。
而且这些人不一定是同一时间找的范荣,其中还掺杂了别的干扰因素,范荣公司的账目查起来注定不可能很快有结果。
但是范荣搞这个出国商务考察团,是用了另一个表面跟自己无关的公司收取押金的。
目前看来,这个公司存在的唯一作用就是帮范荣收押金,让这些出去的人以为自己打交道的还是旅行社。。
除此之外,它没有其他任何正规经营。
洪标之流不知道,但是李忠明一查就了知道。
这个公司不是真正的旅行公司,它根本没有开展任何旅游业务。
从成立之初到被警方发现,它只为范荣服务……
李忠明反复思考,会不会和飞扬国际产生经济往来的人都是和洪标一样,参加范荣出国考察团的人呢。
他从飞扬国际的资金流水中,随机抽取了不同时间段的打款人信息,再反去寻找和范荣的联系,一查果然都是和洪标一样的人。
这样的答案让李忠明信心倍增,随着查询的信息越多,他的推测印证的越多。
长长的转款人名单里,不乏小心谨慎担心钱财有去无回的人。
他们在转账的时候,在备注中留下了详细的信息。
出发时间,姓名,几人,最后还会加上四个字“出境押金”。
有些人甚至清楚写明,范荣要求转款。
这些在严苛的法律上也许算不上铁板钉钉的证据,但是却证明了彼此之间的联系。
挨着查询了每一个转款人目前的状况,发现了有很小一部分出境之后再未归来。
“名单我已经打印出来了,你们看看还需要我做什么。”李忠明把整理好的身份信息,航班信息,递给了顾添。
顾添一拍桌子转手给了叶锐:“拿出去,辛苦大家把这些人的信息掘地三尺,哪家医院出生,读的哪个幼儿园都要查得清清楚楚。”
“查清楚后和当地联系,重点查他们还有没有家属,家里人有没有报警!”
“我马上给谢局汇报这个新情况,你们尽快追查,争取发现更多的线索!”
顾添说话的声音很大,似乎不仅是说给叶锐听。
叶锐拿着纸走出小隔间,清了清嗓子:“大家都听到了吧?”
“嗯。”
“听到了……”
“听到了,我就再给大家仔细说一遍。”
叶锐不自觉的挺起了胸脯,好像自己不是代表领导来发号施令,而是自己就是领导。
叶锐认为顾添说得并不仔细,不方便大家工作开展,所以加上自己的解读,详详细细的把要达到的目的说了一遍。
等他说完,陆斯率先举手:“锐哥,没看出来,你不仅破案厉害,指导工作更厉害啊。”
“是啊,我们现在人越来越多啦,以后肯定会有多的领导。”
“锐哥,以后你要当副队长,我第一个举手支持。”
叶锐躺了太久,久到在老人的记忆里,只记得他很拼,很认真,很大方,没有架子,身上没有富家子弟的纨绔毛病。
只记得他查案也很厉害……
但是具体怎么厉害,已经说不清了……
而新人最多只听过很概括的过往……
心里有问题也不好问,因为能看出来,刑警队的头还有他们的同事卓一鸣,对叶锐重伤未醒的事情非常介意。
后来叶锐醒了,更不好问了……
今天叶锐这一通洋洋洒洒的发言,让大家错觉好像是在听师父带徒弟。
那些不明就里的疑惑一下茅塞顿开……
叶锐美滋滋地享受完大家的赞美,一扬手:“这个资料谁去复印下,我们分一分?”
他扬着的手还没来记得转向卓一鸣。
卓一鸣的双脚刚要用力起身,一阵风刮过,另一个人已经抢了先。
叶锐看着微微低头从他面前迅速闪过的的徐懋森翘了下嘴角。
这个年轻人觉悟还是很高的嘛……
徐懋森很快抱着一大摞复印件回来人手一份,大家按叶锐建议的方式,稍微一商量后,迅速完成了分工。
每三个人以一个失踪者为中心成为一组。
一个负责查他的银行资金,一个负责和本地派出所联系,一个负责查询他失踪前的经营状况。
黄玲玲和卓一鸣一起负责整体梳理名单上人员的相关信息。
包括牵扯到的银行资金往来,他们彼此之间是否有联系,社交圈是否有重叠交叉。
叶锐拿着信息表,再次走进了顾添的办公室。
顾添挂掉电话表情严峻:“谢局让我们尽快确定给他答复。”
“如果确认无误,他连夜去汇报。”
“行啊,咱们不是还有个导游没联系吗?现在也是时候了。”
电话接通,对方看到是逸林的国际长途,语气有些迟疑。
“范总?是范总吗?”
“我们是逸林市公安局刑侦支队。”
“啊!公安局!”对方的语气非常惊讶。
洪标提供的社交账号并没有绑定银行卡等身份信息
从洪标的描述,只知道导游是位外表看上去三十几岁的女性。
是国人,但是是国内哪里人不确定。
“你们找我有什么事情吗?”
“认识范荣吗?有点事想找你了解点情况,不过开始前,我们需要按流程询问下您的信息。”
“我的信息??”导游语气中的惊讶逐字抬高。
“对,不方便提供吗?”
“没没没……”导游生怕自己说慢了,被警察怀疑。
唐萌,35岁,出生于龙东附近一个海滨小镇,做涉外导游多年,以前是在国内旅行社带团,后来自己有了经验,也想换个地方生活,去了国外专做地接。
“我主要是待在吾济利甲,虽然吾济利甲对我们采取落地签,但是周边几个国家是有一个国家签证就能互通。”
“吾济利甲虽然首次落地签只给十五天,但是续签其实挺容易的。”
“吾济利甲虽然经济不发达,治安也不太好,但是不同地方有不同的玩法。”
“现在全民都想旅游,穷人也想出国。”
唐萌做了多年涉外导游,对各个国家的旅游政策,旅游市场风向了如指掌。
以吾济利甲为中心的周边几个国家,民风淳朴,自然风光多样,这些特点弥补了治安不良的短板。
这些年旅游经济越来越发达,吸引了不少国内的游客。
虽然每个国家都有海关,但是实行的都是落地签政策,极大的方便了说走就走的旅行。
并且只要拥有一个国家的签证,去周边几个国家几乎畅通无阻。
这几个国家都没有我国大使馆,领事馆,但是为了促进旅游经济,当地也是尽量给予来自近邻大国的国民方便。
吾济利甲只要首次入境申请的是30天有效的入境签,之后可以在当地无限次续签,每次续签时长都是三十天。
唐萌抓住了这个政策契机,在五年前就以此种方式长居吾济利甲。
并且落后小国根本不在乎你是旅游签,工作签,还是探亲签,只要你在当地遵纪守法不被抓进去公安局,没人回来查签证。
唐萌摸清楚当地情况后,利用自己国内的人脉,优势,很快开展起来了地接地陪业务。
“你意思是你这些年基本没回过国?”
“不常回去,春节才回去待半个月,平时都在这边。”
“那你和范荣是怎么认识的?”
叶锐不禁好奇,两个人的老家隔着十万八千里,唐萌不常回国,难不成范荣国内旅游认识的?
“我们在吾济利甲认识的啊?”
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